中行菏泽市中支行协助公安机关成功抓获银行卡洗钱嫌疑人

鲁网10月29日讯10月24日，中国银行菏泽市中支行协助河北省石家庄市辛集市公安局成功抓获一名银行卡洗钱嫌疑人。

10月23日，辛集市公安局到中行菏泽市中支行查询一名客户取现监控，运控副职第一时间向网点负责人汇报，同时向分行安全保卫部和菏泽市公安局反诈中心报告。市公安局反诈中心确认该客户为犯罪嫌疑人后，支行高度重视，立即启动应急预案；支行运控副职与辛集市公安局办案人员一起商讨，对业务办理过程、暗号、疏散客户等进行了充分研判，制定了代号“10·24”抓捕计划。

24日上午10：10左右，嫌疑人到支行办理银行卡解冻业务，支行柜员通过微信向运营副职报告，运营副职立即启动应急预案，以该业务需要上级领导签字为由稳住客户，并向辛集市公安局办案人员发出暗号，全面启动“10·24”抓捕计划；仅用5分钟就将犯罪嫌疑人当场抓获。经突击审讯，确认该客户为电信诈骗团伙成员，该行冻结相关涉案账户，涉及金额8万元。

“特别感谢你们的配合。”辛集市公安局办案人员对中行菏泽市中支行的积极配合和大力协助表示感谢。菏泽市反诈中心也对该行的反诈工作给予了充分肯定。

一直以来，中国银行充分发挥把控风险防控第一道防线作用，注意加强账户开户审核，甄别客户信息的真实性。下一步，该行将继续以保障人民群众财产安全、维护金融消费者权益为己任，为打击洗钱犯罪积极贡献中行力量。（通讯员 孙超）

责任编辑：李明玉