灵川农商银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训

本文转自：人民网-广西频道

为进一步提升员工反洗钱及反电信网络诈骗专业素养，强化柜面风险识别能力和防控水平，近日，灵川农商银行组织开展《反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训》专题培训。本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老师进行直播主讲，灵川农商银行干部职工300余人通过现场及线上方式参加培训。

本次培训主要围绕个人客户尽职调查、账户管控及客户投诉案例解析、非柜面限额设置、涉案账户判别等内容进行讲解，将柜面风险实操、相关法律法规及典型案例分析相结合，进一步明确全行反洗钱与反电诈工作的要点，切实帮助员工提升风险精准识别能力，履行好反洗钱义务，筑牢防诈防骗“第一道防线”，助力打击电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪。

培训结束后，组织培训人员进行了随堂测试，为进一步提升工作质效奠定坚实的理论基础。下一步，灵川农商银行将持续加强员工柜面业务的培训教育工作，不断强化员工的服务意识、合规意识、风险意识，统筹做好反电信网络诈骗和反洗钱工作，筑牢金融安全防线，切实为构建安全平稳的社会经济环境贡献力量。（吴顺其）